ID Biometric System Desktop

Servicios para verificar la identidad (KYC)

ID Biometric System Desktop

Servicios para verificar la identidad (KYC)

Descripción
Descripción

Verifica a tu cliente en el punto de venta

Las empresas dedicadas a otorgar servicios financieros deben conocer quiénes son sus clientes, esto para evitar pérdidas relacionadas a casos de robo de identidad o creación de una identidad falsa.

Latin ID ha desarrollado una solución que permite a empresas verificar la identidad de sus prospectos mediante servicios que se integran a sus flujos de onboarding (ya sea presencial o digital), a esta plataforma le llamamos ID Biometric System.

ID Biometric System Desktop es la combinación perfecta entre hardware y software para realizar el OnBoarding de un cliente de forma rápida y segura desde tu punto de venta.

El hardware y software se entregan como un servicio, lo cual significa que la inversión inicial es cero.

Verifica a tu cliente en el punto de venta

Las empresas dedicadas a otorgar servicios financieros deben conocer quiénes son sus clientes, esto para evitar pérdidas relacionadas a casos de robo de identidad o creación de una identidad falsa.

Latin ID ha desarrollado una solución que permite a empresas verificar la identidad de sus prospectos mediante servicios que se integran a sus flujos de onboarding (ya sea presencial o digital), a esta plataforma le llamamos ID Biometric System.

ID Biometric System Desktop es la combinación perfecta entre hardware y software para realizar el OnBoarding de un cliente de forma rápida y segura desde tu punto de venta.

El hardware y software se entregan como un servicio, lo cual significa que la inversión inicial es cero.

Hardware ID Biometric System

  • Lector verificador de documentos oficiales
  • Escáner de huellas dactilares
  • Cámara para captura de fotografía o iris

*La configuración y marca de los dispositivos es configurable

Servicios ID Biometric System

  • Verificación correo electrónico
  • Verificación número telefónico
  • Firma electrónica
  • Georreferencia
  • Verificación comprobantes de domicilio (ID Scan)
  • Lista PEPS, Terroristas y SAT.69 y 69B
  • Videollamada

Hardware ID Biometric System

  • Lector verificador de documentos oficiales
  • Escáner de huellas dactilares
  • Cámara para captura de fotografía o iris

Servicios ID Biometric System

  • Verificación correo electrónico
  • Verificación número telefónico
  • Firma electrónica
  • Georreferencia
  • Verificación comprobantes de domicilio (ID Scan)
  • Lista PEPS, Terroristas y SAT.69 y 69B
  • Videollamada

Hardware ID Biometric System

  • Lector verificador de documentos oficiales
  • Escáner de huellas dactilares
  • Cámara para captura de fotografía o iris

Servicios ID Biometric System

  • Verificación correo electrónico
  • Verificación número telefónico
  • Firma electrónica
  • Georreferencia
  • Verificación comprobantes de domicilio (ID Scan)
  • Listas PEPS, Terroristas y SAT.69 y 69B
  • Videollamada
Conoce su reputación online

Verificación Correo Electrónico

¿Por qué verificar el correo electrónico?
  • Tecnología se basa en una red global de empresas de diferentes sectores que aportan información a la base de datos a diario.
  • Recibir una puntuación de riesgo basado en el análisis de más de 100 variables relacionadas al mismo, como: Nombre del cliente, dominio, IP, teléfono, dirección de envío, datos de la transacción.
  • Casos de uso: Autorización de créditos automotrices, transacciones de tarjeta no presente, apertura de cuenta, mantenimiento de cuenta, abuso de información.
La red consiste de:
  • 5,900 millones de identificadores digitales.
  • 30 millones de eventos confirmados de fraude.
  • 82,200 eventos de fraude compartidos diariamente en promedio.
  • Transacciones procesadas en 150+ países.
  • Análisis de riesgo para 36,500 millones de eventos de clientes.
Conoce sus perfiles en redes sociales

Si el correo electrónico está ligado a redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, entre otras…) se pueden verificar siempre y cuando sean perfiles públicos.

QUÉ NO TE DEN EL NÚMERO EQUIVOCADO

Verificación Número Telefónico

Los números tienen mucho que decir

Este servicio realiza la verificación del número telefónico con los números fijos o móviles que proporcione el solicitante. 

El mecanismo de verificación de número telefónico permite confirmar la existencia de este, además de proporcionar información asociada a este número. 

Se muestra, información de número consultado: 
  • Número(s) o identificador(es) de región (claves de larga distancia).
  • Tipo de red y movilidad.
  • Ciudad a la que pertenece.
  • Proveedor de telefonía que atiende el número.
  • Información del área geográfica de la numeración.
Firma electrónica con validez legal

Firma electrónica

ID Biometric Mobile a través del portal web (front office) solicita la captura de la firma autógrafa digital usando la pantalla táctil del dispositivo móvil y asociarla así a un documento (pdf) como firma electrónica avanzada en cumplimiento a la NOM-151 y al Código de Comercio, artículos 89 y 93, e.firma (SAT).

Incluye certificación Blockchain, certificación PSC y registro del consentimiento por dirección IP, correo electrónico, fecha y hora. 

Por cada documento se podrá integrar a más de un firmante, en caso de requerir incluir al solicitante, coacreditado, aval, testigo u otra figura.

Cada documento firmado cuenta con un certificado aprobado por la Secretaría de Economía.

EN EL LUGAR INDICADO

Georreferencia

Vista georreferenciada en un mapa (Google maps) del domicilio del solicitante que se extrae por medio de OCR desde su credencial para votar, o bien desde el comprobante de domicilio presentado, así como del punto donde se llevó a cabo el proceso de enrolamiento. Con ello el analista podrá determinar de forma rápida, si el domicilio en referencia corresponde a la zona referenciada.

Así mismo se almacenan las coordenadas de dónde se está llevando a cabo la transacción o enrolamiento.

Primera tecnología de su tipo en México

Verificación comprobantes de domicilio e ingresos

ID Scan cuenta con la capacidad de digitalizar y clasificar automáticamente documentos probatorios como lo son comprobantes de domicilio y estados de cuenta.

SIEMPRE EN CUMPLIMIENTO

Consulta de listas AML (PEPs, terroristas, SAT 69 y 69B)

Herramienta de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados. 

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información. 
  • Posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación (RFC ó CURP), para evitar posibles homonimias. 
  • Con certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEPs o de Terroristas para guardar en el legajo del cliente. 
  • Con planes que se ajustan a las necesidades de cada empresa. 
Listas PEPS nacionales

Contiene el detalle de todos los funcionarios que deben ser considerados como PEPs de acuerdo con la lista de cargos públicos definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Comprende: o Poder Ejecutivo Federal. 

  • Poder Legislativo Federal. 
  • Poder Judicial Federal. 
  • Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatal y de la CDMX. 
  • Poder Ejecutivo Municipal. 
  • Órganos Autónomos.
Listas PEPs de otros países
  • Terroristas y otros sancionados.
  • Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). 
  • Sanciones de OFAC. 
  • OFAC Recientes Acciones. 
  • Sanciones del Reino Unido. 
  • Sanciones de la Unión Europea. 
  • Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional (Res. 1373/2001 Panamá). 
  • Fugitivos de la DEA. 
  • Personas más Buscadas por el FBI. 
  • Personas más Buscadas por Interpol. 
  • Personas más Buscadas de México.
  • Personas más Buscadas por la Policía de España. 
  • Alerta sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela (UIF Argentina). 
  • Personas de Alto Riesgo de Venezuela (MEF Panamá). 
  • Licencias suspendidas por la Superintendencia de Seguros (Ley 23/2015 Panamá).
Listas SAT69 y 69B. 
  • Base de contribuyentes incumplidos con el SAT (Superintendencia de Administración Tributaria), según lo establecido en los artículos 69 y 69 B del Código Fiscal de la Federación. 
Hablemos cara a cara

Videollamada

Realiza o programa una videollamada para que el analista pueda verificar la identidad de la persona que solicita un crédito y pueda realizar una entrevista al solicitante:

  • El solicitante podrá programar la videollamada o tomarla en el momento si un analista se encuentra disponible.
  • Se considera una duración máxima de 25 minutos por videollamada, lo cual se considera una transacción.
  • El excedente en minutos será contabilizado y descontado de la bolsa transaccional. 
  • La grabación de la videollamada será almacenada en el repositorio central y estará disponible para su consulta.
Conoce su reputación online

Verificación Correo Electrónico

¿Por qué verificar el correo electrónico?
  • Tecnología se basa en una red global de empresas de diferentes sectores que aportan información a la base de datos a diario.
  • Recibir una puntuación de riesgo basado en el análisis de más de 100 variables relacionadas al mismo, como: Nombre del cliente, dominio, IP, teléfono, dirección de envío, datos de la transacción.
  • Casos de uso: Autorización de créditos automotrices, transacciones de tarjeta no presente, apertura de cuenta, mantenimiento de cuenta, abuso de información.
La red consiste de:
  • 5,900 millones de identificadores digitales.
  • 30 millones de eventos confirmados de fraude.
  • 82,200 eventos de fraude compartidos diariamente en promedio.
  • Transacciones procesadas en 150+ países.
  • Análisis de riesgo para 36,500 millones de eventos de clientes.
Conoce sus perfiles en redes sociales

Si el correo electrónico está ligado a redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, entre otras…) se pueden verificar siempre y cuando sean perfiles públicos.

Qué no te den el número equivocado

Verificación Número Telefónico

Los números tienen mucho que decir

Este servicio realiza la verificación del número telefónico con los números fijos o móviles que proporcione el solicitante. 

El mecanismo de verificación de número telefónico permite confirmar la existencia de este, además de proporcionar información asociada a este número. 

Se muestra, información de número consultado: 
  • Número(s) o identificador(es) de región (claves de larga distancia).
  • Tipo de red y movilidad.
  • Ciudad a la que pertenece.
  • Proveedor de telefonía que atiende el número.
  • Información del área geográfica de la numeración.
Firma electrónica con validez legal

Firma electrónica

ID Biometric Mobile a través del portal web (front office) solicita la captura de la firma autógrafa digital usando la pantalla táctil del dispositivo móvil y asociarla así a un documento (pdf) como firma electrónica avanzada en cumplimiento a la NOM-151 y al Código de Comercio, artículos 89 y 93, e.firma (SAT).

Incluye certificación Blockchain, certificación PSC y registro del consentimiento por dirección IP, correo electrónico, fecha y hora. 

Por cada documento se podrá integrar a más de un firmante, en caso de requerir incluir al solicitante, coacreditado, aval, testigo u otra figura. 

Cada documento firmado cuenta con un certificado aprobado por la Secretaría de Economía.

En el lugar indicado

Georreferencia

Vista georreferenciada en un mapa (Google maps) del domicilio del solicitante que se extrae por medio de OCR desde su credencial para votar, o bien desde el comprobante de domicilio presentado, así como del punto donde se llevó a cabo el proceso de enrolamiento. Con ello el analista podrá determinar de forma rápida, si el domicilio en referencia corresponde a la zona referenciada.

Así mismo se almacenan las coordenadas de dónde se está llevando a cabo la transacción o enrolamiento.

Primera tecnología de su tipo en México

Verificación comprobantes de domicilio e ingresos

ID Scan cuenta con la capacidad de digitalizar y clasificar automáticamente documentos probatorios como lo son comprobantes de domicilio y estados de cuenta.

Siempre en cumplimiento

Consulta de listas AML (PEPs, terroristas, SAT 69 y 69B)

Herramienta de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados. 

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información. 
  • Posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación (RFC ó CURP), para evitar posibles homonimias. 
  • Con certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEPs o de Terroristas para guardar en el legajo del cliente. 
  • Con planes que se ajustan a las necesidades de cada empresa. 
Listas PEPS nacionales

Contiene el detalle de todos los funcionarios que deben ser considerados como PEPs de acuerdo con la lista de cargos públicos definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Comprende: o Poder Ejecutivo Federal. 

  • Poder Legislativo Federal. 
  • Poder Judicial Federal. 
  • Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatal y de la CDMX. 
  • Poder Ejecutivo Municipal. 
  • Órganos Autónomos.
Listas PEPs de otros países
  • Terroristas y otros sancionados.
  • Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). 
  • Sanciones de OFAC. 
  • OFAC Recientes Acciones. 
  • Sanciones del Reino Unido. 
  • Sanciones de la Unión Europea. 
  • Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional (Res. 1373/2001 Panamá). 
  • Fugitivos de la DEA. 
  • Personas más Buscadas por el FBI. 
  • Personas más Buscadas por Interpol. 
  • Personas más Buscadas de México.
  • Personas más Buscadas por la Policía de España. 
  • Alerta sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela (UIF Argentina). 
  • Personas de Alto Riesgo de Venezuela (MEF Panamá). 
  • Licencias suspendidas por la Superintendencia de Seguros (Ley 23/2015 Panamá).
Listas SAT69 y 69B. 
  • Base de contribuyentes incumplidos con el SAT (Superintendencia de Administración Tributaria), según lo establecido en los artículos 69 y 69 B del Código Fiscal de la Federación. 
 
Hablemos cara a cara

Videollamada

Realiza o programa una videollamada para que el analista pueda verificar la identidad de la persona que solicita un crédito y pueda realizar una entrevista al solicitante:

  • El solicitante podrá programar la videollamada o tomarla en el momento si un analista se encuentra disponible.
  • Se considera una duración máxima de 25 minutos por videollamada, lo cual se considera una transacción.
  • El excedente en minutos será contabilizado y descontado de la bolsa transaccional. 
  • La grabación de la videollamada será almacenada en el repositorio central y estará disponible para su consulta. 
Seguridad

¿Por que ID Biometric System?

Mediante nuestros servicios se realizan alrededor de 900,000 verificaciones de identidad mensuales. La versión de escritorio actualmente se utiliza en 2,311 puntos en México.

Te presentamos los puntos instalados por sector que confían en IDBS:

  • 1,677 en el sector automotriz
  • 430 en el sector retail
  • 88 en proyectos con gobiernos
  • 50 en notarias a nivel nacional
  • 22 en sector hotelero
  • 44 en sector bancario

¿Quieres verificar con instituciones gubernamentales?

ID Biometric System permite la interconexión de tus plataformas con los registros de identidad ciudadana como: INE, SEP, RENAPO. Cada institución cuenta con su propia normativa de consulta, por lo cual te asesoramos al respecto.

Listo para cualquier tipo de desarrollo

Ya sea que el OnBoarding de tu cliente lo realices mediante un portal web o una app móvil, nuestras APIs se integran a tu desarrollo.

Privacy by design

Creemos que los datos personales de cada individuo le pertenecen, por lo cual nos hemos Certificado en el Cuidado de Datos Personales, así mismo nuestro equipo ha realizado certificaciones con el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.

Por lo tanto nuestros servicios están diseñados con base en el cumplimiento normativo en la materia.

Seguridad

¿Por qué ID Biometric System?

Mediante nuestros servicios se realizan alrededor de 900,000 verificaciones de identidad mensuales. La versión de escritorio actualmente se utiliza en 2,311 puntos en México.

Te presentamos los puntos instalados por sector que confían en IDBS:

  • 1,677 en el sector automotriz
  • 430 en el sector retail
  • 88 en proyectos con gobierno
  • 50 en notarías a nivel nacional
  • 22 en el sector hotelero
  • 44 en sector bancario

¿Quieres verificar con instituciones gubernamentales?

ID Biometric System permite la interconexión de tus plataformas con los registros de identidad ciudadana como: INE, SEP, RENAPO. Cada institución cuenta con su propia normativa de consulta, por lo cual te asesoramos al respecto.

Listo para cualquier tipo de desarrollo

Ya sea que el OnBoarding de tu cliente lo realices mediante un portal web o una app móvil, nuestras APIs se integran a tu desarrollo.

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Creemos que los datos personales de cada individuo le pertenecen, por lo cual nos hemos Certificado en el Cuidado de Datos Personales, así mismo nuestro equipo ha realizado certificaciones con el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.

Por lo tanto nuestros servicios están diseñados con base en el cumplimiento normativo en la materia.

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ventas@latinid.com.mx
(55) 89-95-30-15 al 20
01 800 LATIN ID

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Gobernador Rafael Rebollar No. 67 Col. San Miguel Chapultepec. C.P. 11850, Ciudad de México

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