Las empresas dedicadas a otorgar servicios financieros deben conocer quiénes son sus clientes, esto para evitar pérdidas relacionadas a casos de robo de identidad o creación de una identidad falsa.
Latin ID ha desarrollado una solución que permite a empresas verificar la identidad de sus prospectos mediante servicios que se integran a sus flujos de onboarding (ya sea presencial o digital), a esta plataforma le llamamos ID Biometric System.
ID Biometric System Desktop es la combinación perfecta entre hardware y software para realizar el OnBoarding de un cliente de forma rápida y segura desde tu punto de venta.
El hardware y software se entregan como un servicio, lo cual significa que la inversión inicial es cero.
Las empresas dedicadas a otorgar servicios financieros deben conocer quiénes son sus clientes, esto para evitar pérdidas relacionadas a casos de robo de identidad o creación de una identidad falsa.
Latin ID ha desarrollado una solución que permite a empresas verificar la identidad de sus prospectos mediante servicios que se integran a sus flujos de onboarding (ya sea presencial o digital), a esta plataforma le llamamos ID Biometric System.
ID Biometric System Desktop es la combinación perfecta entre hardware y software para realizar el OnBoarding de un cliente de forma rápida y segura desde tu punto de venta.
El hardware y software se entregan como un servicio, lo cual significa que la inversión inicial es cero.
*La configuración y marca de los dispositivos es configurable
ID Scan cuenta con la capacidad de digitalizar y clasificar automáticamente documentos probatorios como lo son comprobantes de domicilio y estados de cuenta.
Consultas públicas a diferentes entidades gubernamentales para confirmar que la información obtenida se encuentra registrada en las bases de datos de las instituciones correspondientes.
Si el correo electrónico está ligado a redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, entre otras…) se pueden verificar siempre y cuando sean perfiles públicos.
Consulta de historial laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Verificación en la consistencia de la CLABE interbancaria que un solicitante ingresa vía formulario de datos.
Este servicio realiza la verificación del número telefónico con los números fijos o móviles que proporcione el solicitante.
El mecanismo de verificación de número telefónico permite confirmar la existencia de este, además de proporcionar información asociada a este número.
Vista georreferenciada en un mapa (Google maps) del domicilio del solicitante que se extrae por medio de OCR desde su credencial para votar, o bien desde el comprobante de domicilio presentado, así como del punto donde se llevó a cabo el proceso de enrolamiento. Con ello el analista podrá determinar de forma rápida, si el domicilio en referencia corresponde a la zona referenciada.
Así mismo se almacenan las coordenadas de dónde se está llevando a cabo la transacción o enrolamiento.
Herramienta de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados.
Contiene el detalle de todos los funcionarios que deben ser considerados como PEPs de acuerdo con la lista de cargos públicos definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Comprende: o Poder Ejecutivo Federal.
ID Biometric Mobile a través del portal web (front office) solicita la captura de la firma autógrafa digital usando la pantalla táctil del dispositivo móvil y asociarla así a un documento (pdf) como firma electrónica avanzada en cumplimiento a la NOM-151 y al Código de Comercio, artículos 89 y 93, e.firma (SAT).
Certificación PSC y registro del consentimiento por dirección IP, correo electrónico, fecha y hora.
Por cada documento se podrá integrar a más de un firmante, en caso de requerir incluir al solicitante, coacreditado, aval, testigo u otra figura.
Cada documento firmado cuenta con un certificado aprobado por la Secretaría de Economía.
Realiza o programa una videollamada para que el analista pueda verificar la identidad de la persona que solicita un crédito y pueda realizar una entrevista al solicitante:
ID Scan cuenta con la capacidad de digitalizar y clasificar automáticamente documentos probatorios como lo son comprobantes de domicilio y estados de cuenta.
Consultas públicas a diferentes entidades gubernamentales para confirmar que la información obtenida se encuentra registrada en las bases de datos de las instituciones correspondientes.
Si el correo electrónico está ligado a redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, entre otras…) se pueden verificar siempre y cuando sean perfiles públicos.
Consulta de historial laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Verificación en la consistencia de la CLABE interbancaria que un solicitante ingresa vía formulario de datos.
Este servicio realiza la verificación del número telefónico con los números fijos o móviles que proporcione el solicitante.
El mecanismo de verificación de número telefónico permite confirmar la existencia de este, además de proporcionar información asociada a este número.
Vista georreferenciada en un mapa (Google maps) del domicilio del solicitante que se extrae por medio de OCR desde su credencial para votar, o bien desde el comprobante de domicilio presentado, así como del punto donde se llevó a cabo el proceso de enrolamiento. Con ello el analista podrá determinar de forma rápida, si el domicilio en referencia corresponde a la zona referenciada.
Así mismo se almacenan las coordenadas de dónde se está llevando a cabo la transacción o enrolamiento.
Herramienta de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados.
Contiene el detalle de todos los funcionarios que deben ser considerados como PEPs de acuerdo con la lista de cargos públicos definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Comprende: o Poder Ejecutivo Federal.
ID Biometric Mobile a través del portal web (front office) solicita la captura de la firma autógrafa digital usando la pantalla táctil del dispositivo móvil y asociarla así a un documento (pdf) como firma electrónica avanzada en cumplimiento a la NOM-151 y al Código de Comercio, artículos 89 y 93, e.firma (SAT).
Certificación PSC y registro del consentimiento por dirección IP, correo electrónico, fecha y hora.
Por cada documento se podrá integrar a más de un firmante, en caso de requerir incluir al solicitante, coacreditado, aval, testigo u otra figura.
Cada documento firmado cuenta con un certificado aprobado por la Secretaría de Economía.
Realiza o programa una videollamada para que el analista pueda verificar la identidad de la persona que solicita un crédito y pueda realizar una entrevista al solicitante:
Mediante nuestros servicios se realizan alrededor de +34,500 verificaciones de identidad mensuales. La versión de escritorio actualmente se utiliza en 2,311 puntos en México.
Te presentamos los puntos instalados por sector que confían en IDBS:
ID Biometric System permite la interconexión de tus plataformas con los registros de identidad ciudadana como: INE, SEP, RENAPO. Cada institución cuenta con su propia normativa de consulta, por lo cual te asesoramos al respecto.
Ya sea que el OnBoarding de tu cliente lo realices mediante un portal web o una app móvil, nuestras APIs se integran a tu desarrollo.
Creemos que los datos personales de cada individuo le pertenecen, por lo cual nos hemos Certificado en el Cuidado de Datos Personales, así mismo nuestro equipo ha realizado certificaciones con el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.
Por lo tanto nuestros servicios están diseñados con base en el cumplimiento normativo en la materia.
Mediante nuestros servicios se realizan alrededor de +34,500 verificaciones de identidad mensuales. La versión de escritorio actualmente se utiliza en 2,311 puntos en México.
Te presentamos los puntos instalados por sector que confían en IDBS:
ID Biometric System permite la interconexión de tus plataformas con los registros de identidad ciudadana como: INE, SEP, RENAPO. Cada institución cuenta con su propia normativa de consulta, por lo cual te asesoramos al respecto.
Ya sea que el OnBoarding de tu cliente lo realices mediante un portal web o una app móvil, nuestras APIs se integran a tu desarrollo.
Creemos que los datos personales de cada individuo le pertenecen, por lo cual nos hemos Certificado en el Cuidado de Datos Personales, así mismo nuestro equipo ha realizado certificaciones con el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.
Por lo tanto nuestros servicios están diseñados con base en el cumplimiento normativo en la materia.
ventas@latinid.com.mx
(55) 89-95-30-15 al 20
01 800 LATIN ID
Gobernador Rafael Rebollar No. 67 Col. San Miguel Chapultepec. C.P. 11850, Ciudad de México
Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm
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Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm
